杂志汇法制文萃报

庭审现场所谓的开放、兼容、互享的高端数字资产，不过是一个传销骗局。

传销网络悄然形成

2016年，“金藏国际”通过互联网、高端论坛、发放宣传材料等方式大肆宣传，谎称其在数十个国家均有大型矿产合作开发项目，勘探储量以及可控矿产的价值达20万亿元以上。同时，在不具备相关资质的情况下，“金藏国际”发行数字资产GTA，称1个GTA对接河北易县一矿业有限公司1平方米的花岗石，并谎称GTA有升值空间，只涨不跌。

为进一步加大虚假宣传力度，“金藏国际”与河北易县这家矿业公司签订了花岗石的销售合同，并于2016年12月31日召开了全球首个数字资产对标实体矿业新闻发布会。双方签订的合同上写明，“金藏国际”和该矿业公司达成350亿元人民币的预售订单，每平方米花岗石175元。但事实上，该矿业公司仅能提供3亿元的花岗石，当其提出“没必要签那么大的合同”时，“金藏国际”说，他们是国际矿业公司，有销路。2017年3月，“金藏国际”的彭某带领10余人到易县花岗岩矿的山顶上扯出了“金藏国际”与易县矿业有限公司合作的巨大红色条幅。这350亿元的预售订单，成为“金藏国际”宣传的另一个噱头。

大肆宣传的同时，“金藏国际”会员网络管理平台也在加紧研发，2017年初该平台开始运行。

按照平台公布的规则，绩效奖实行双轨制，每名会员下方可安置两名会员，这两名会员下方又可分别安置两名会员，以此类推，形成一个金字塔式的结构。每名会员下有两大团队，取两大团队中团队业绩较小的9%至13%作为该会员的业绩奖。业绩奖每天发放一次，根据投资额封顶，属于典型的以发展会员数量作为返利的依据，引诱参加者继续发展会员，以此形成层级分明的人员传销网络。

两个多月吸纳资金2.7亿元

“金藏国际”前期宣传和网络平台的运行，为GTA的销售奠定了基础，被告人周胜等人的加入更使其如虎添翼。周胜与“金藏国际”实际控制人杜洪早就相识，在了解到“金藏国际”这一项目后，双方进行了多次磋商，最终达成协议：周胜带领广州巨财团队，通过购买1500万元GTA的方式实现巨财团队与“金藏国际”的“强强联合”。

2017年4月27日，“金藏国际”承租北京汇阳物业位于北京市丰台区南四环西路128号院4号楼23层7个房间，作为“金藏国际”办公场所，下设总裁办、客服部、后勤部、金藏商学院等部门。经周胜介绍加入的董文武任“金藏国际”CEO。

5月14日，“金藏国际”组织的“金藏国际数字资产数字化高峰论坛”在天津武清召开，场面盛大恢弘，参会人员1000余人。全国各地销售代表、“金藏国际”巨财集团代表、“金藏国际”董事长周胜、CEO董文武、运营总监余平、副总裁闫楠、河北易县矿业公司老板等人踩着红地毯，在与会人员的夹道欢迎中走向前排。各项会议议程有条不紊地进行，“金藏国际”与河北易县矿业的签约仪式，GTA数字资产的讲解，副总裁的任命等等。会场的气氛，点燃了每一名与会成员的热情。

武清会议的盛大召开为“金藏国际”吸收了大量会员，李玲就是其中一员。2017年4月份，李玲被微信好友杨明鹤拉进了一个“金藏国际”的微信群，对“金藏国际”有了大体了解后应邀参加了武清会议。李玲在案发后供述：“大会很隆重，去的人非常多，我真感觉是很多成功人士在签约，我就相信这个项目了。”基于此，李玲加入了“金藏国际”，成为杨明鹤的下线，与其同去的人也都加入了“金藏国际”，成为会员。

天津武清会议后，“金藏国际”GTA的销售迅猛增长，每天到“金藏国际”办公区参观洽谈的人员络绎不绝，有时一天收入的资金能达到1700余万元。自2017年5月14日至2017年7月26日，两个多月时间里，“金藏国际”的收款账户吸收的资金就高达2.7亿余元。

2017年7月中旬，公安机关网安部门在日常网络监管中发现，辖区内用户微信群内有宣传“金藏国际”的相关内容，侦察人员汇总线索后发现“金藏国际”涉嫌传销，7月20日,滨州市公安局对此立案侦查。26日，“金藏国际”运营总监余平、技术总监赵东山先后被滨州警方抓获归案。29日，李玲在滨州落网。8月初，周胜等人携带600万元现金至滨州，也被抓获归案。至2018年5月3日杨明鹤的投案自首，本案共有12名被告人到案。而杜洪等人称到美国开会，未再归国。

□9月23日《检察日报》