杂志汇法制文萃报

警方抓获多名嫌疑人7月18日, 记者从烟台开发区公安分局获悉, 2018年3月至7月,经过3个多月的缜密侦查,烟台开发区公安分局成功破获一起以虚假炒外汇、贵金属投资平台为依托的特大电信网络诈骗案件,涉案资金达1.2亿元以上,打掉诈骗窝点5个,抓获涉案人员50人(其中采取强制措施30人)。

女友骗男友“炒外汇”

今年3月,市民王某在“民生警务平台”投诉,其“女朋友”李某介绍他在一个网络交易平台上炒期货、外汇,先后投入3万余元,现已全部亏损。

烟台开发区公安边防大队接警后，立即找到李某,李某的态度倒是爽快,称只要民警不处理自己,她愿意将王某的损失如数归还。

既然亏损的钱还给了受害人,按道理可以结案了。然而根据民警多年的办案经验,认为事情远不止“经济纠纷”这么简单。随着民警进一步调查发现,嫌疑人李某交代了她通过网络社交平台以“处朋友”“谈感情”等方式与受害人进行聊天,其间曾向受害人介绍自己在做的期货外汇,向其介绍高额回报,诱导其投入3万余元直至全部亏损。办案民警便将案情汇报给烟台开发区公安边防大队大队。

经过连夜审讯,犯罪嫌疑人李某如实交代了其团伙成员人数、诈骗窝点等关键信息,第二天,办案民警便将位于烟台开发区某商业大厦的犯罪窝点成功捣毁,现场抓获嫌疑人16名。

经审讯,该公司负责人孙某(男, 38岁, 福山区人) 如实交代了其于2017年6月和公司法人姜某前往杭州与犯罪嫌疑人钟某签订某网络外汇交易平台经营合同,约定按照亏损的50%(后提高至75%) 进行返利,后组织其下属业务员编造虚假身份,通过微信交友、拉拢感情等手段诱惑受害人到该网络外汇交易平台投资,并使受害人恶意亏损、从中按比例非法获利的犯罪事实。

端掉三地诈骗窝点

随着研判的深入,警方成立“3· 27”专案组,成功发现了位于浙江杭州和河南郑州的2个诈骗窝点。

在不惊动外地嫌疑人的情况下,侦查员兵分两路分别前往杭州、郑州等地秘密调查与烟台窝点来往过于密切的其他商贸公司的情况, 最后一组侦查员负责留在烟台,继续寻找此次诈骗案件的相关信息。一大批犯罪嫌疑人的身影逐渐浮出水面。

此时,距离报案时间已经过去近一个月,由于烟台的代理商“出事”,郑州、杭州的犯罪嫌疑人嗅到紧张的“氛围”,诈骗平台的嫌疑人很有可能逃窜。

4月26日凌晨4点,两辆承载共计86名警力的大巴车驶离烟台,奔赴杭州、郑州两地……27日8时整,杭州、郑州跨省异地抓捕同时开展行动,当场抓获犯罪嫌疑人29名。

经审查,张某为了达到使虚假平台以假乱真的目的,联系上海某公司向其虚假平台提供外汇、贵金属的国际大盘数据,张某等人每月向该公司支付一定的数据使用费;同时,他还联系第三方支付通道,并不停地更换,使被害人的资金能够像蚂蚁搬家似地一点点汇到其个人账户,还不易被察觉。

至此,这一特大电信网络诈骗案真相终于浮出水面,涉案资金达1.2亿元以上,打掉诈骗窝点5个,抓获涉案人员50人(其中采取强制措施30人),查扣豪华车辆4台、电脑50余台、现金45万余元,冻结银行账户19个、资金43万余元,冻结第三方支付平台账户1个,查封私人别墅1处、个人住宅1处。

受害者多达6800人

案件侦破后,民警发现除了个别人员外,这些诈骗分子大多是“90后”,熟悉新型网络技术,对于新鲜事物的接受能力强,所使用的手段和产生的犯罪痕迹给证据的固定和追赃工作带来了很大的难度。

警方发现,“90后”嫌疑人张某竟是背后主谋。张某曾是某大学学生会主席,家境优越,没想到在上学期间,父母相继罹患癌症,短短几年时间家庭储蓄就被掏空。在此期间,张某的母亲曾在他面前提到觉得自己的房子太小,想换一套大的房子。这话被张某听到了心里,为了尽孝趁早,他辍学积极找工作干兼职赚钱,起初挣钱都不多,甚至还赔钱,一次偶然机会了解到电信网络平台“炒外汇”这一赚钱方法来钱快,便一发不可收拾。很快,他就赚到了一套别墅,张某将这套别墅送给母亲。

然而好景不长, 一年多的时间,别墅就被警方查封,张某也把自己送进了万丈深渊。据张某的其他同伙交代,他们当初跟着张某一起做事,就是看重他的家庭条件,而且他本人也比较仗义,经常用“豪车”“豪宅”笼络团伙里的“骨干精英”。这也使得一些同伙原本清楚自己做的是违法犯罪的事情,但还是心甘情愿地同张某共事。

案件侦破后,警方通过多方面侦查,了解到该特大电信网络诈骗团伙共有132个分公司、1300多个人级代理、受害者多达6800人。

□7月19日《齐鲁晚报》